- مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية
- لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية
- لائحة المشتريات
- تقييم المخاطر الكامنة والمتأصلة
- آلية تعيين وتنظيم عمل المدير التنفيذي
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الارهب
- الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آلية التأكد من استحقاق المستفيدين للخدمة
- آلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي
- الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به
- إجراءات تعريف الأعضاء الجدد بمجلس الإدارة